Pri hišnih preiskavah, ki jih opravljajo na podlagi sodnih odredb, preiskovalci iščejo dokaze za kazniva dejanja zlorabe položaja ali pravic po 244. členu Kazenskega zakonika RS, katerih storitve je osumljenih več pravnih in fizičnih oseb. Več osumljenim je bila tudi odvzeta prostost.
S protipravnim ravnanjem so osumljene osebe v gospodarski družbi z območja Ljubljane pridobile protipravno premoženjsko korist v vrednosti več milijonov evrov in za isti znesek oškodovale gospodarsko družbo z območja Šoštanja.
Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.